A.政策性银行； B.期货经纪公司； C.信托投资公司； D.租赁公司。
A.交易一方为个人、单笔或者当日累计等值10万美元以上的跨境交易 B.单笔或者当日累计人民币交易20万元以上的现金支取 C.单位银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元或外币等值20万美元以上的转账 D.个人银行账户之间单笔或当日50万人民币50万元以上的款项划转 E.个人银行与单位银行之间外币等值20万美元以上的款项划转
A.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密。 B.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。 C.反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱行政调查。 D.司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼。
A.金融机构 B.非银行支付机构 C.非金融机构
