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反洗钱考试反洗钱现场检查和反洗钱调查判断题每日一练(2019.04.22)
判断题
反洗钱调查中的临时冻结，是指在调查可疑交易活动过程中，当客户要求将调查所涉及的账户资金转往国外时，中国人民银行依法暂时禁止客户提取该账户资金的强制措施。
答案：
正确
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判断题
反洗钱调查，是指人民银行各级分支机构针对可疑活动，依法向有关金融机构进行核实和查证的行政行为。
答案：
错误
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判断题
根据《反洗钱法》的规定，金融机构应当配合反洗钱调查，如实提供有关文件和资料。
答案：
正确
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判断题
《反洗钱法》中专门规定了“反洗钱调查”一章，明确了中国人民银行或者其省一级分支机构有权向金融机构调查核实可疑交易活动，从而使人民银行的反洗钱调查权有了明确的法律依据。
答案：
正确
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判断题
金融机构违反保密规定将反洗钱检查信息泄露给无关人员，情节严重的处十万元以上二十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他责任人员，处一万元以上五万元以下的罚款。
答案：
错误
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