A.调查人员少于三人 B.未出示合法证件 C.无国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书 D.调查人员少于二人
A.金额 B.频率 C.流向 D.性质
A.对检查组工作进行监督 B.对检查情况提出异议 C.举报检查人员违法违纪行为 D.拒绝现场检查
A.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准。 B.法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款。 C.没有正常原因的开立多个账户，且销户前发生大量资金收付。 D.自然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑，或者一次性大额存取现金且情形可疑。
A.二级部门在组织、协调其他成员单位时会遇到很大困难 B.职级上的不对等不便于牵头部门看展反洗钱工作 C.要满足反洗钱工作需要，反洗钱领导小组成员单位也应为二级部门 D.要满足反洗钱工作需要，最好由一级部门来做牵头部门
