A.反洗钱与反恐怖融资建议 B.不合作国家和地区名单 C.洗钱类型报告 D.最佳实践报告
A.1996年 B.2003年 C.2009年 D.2012年
A.要充分考虑各种可能的洗钱风险 B.把消除洗钱风险作为制定反洗钱内部控制制度的出发地和落脚点 C.要把防控洗钱风险纳入总体风险的控制框架内 D.要与金融机构的经营规模、业务范围和风险特点相适应
A.收单行 B.办理业务的金融机构 C.付款行 D.开立账户的银行或者发卡行
A.利用银行业洗钱 B.通过证劵业洗钱 C.通过保险业洗钱 D.利用期货、期权洗钱
