首页
题库
网课
在线模考
搜标题
搜题干
搜选项
反洗钱考试反洗钱基础知识判断题每日一练(2019.04.14)
判断题
将于2007年1月1日施行的《金融机构反洗钱规定》不适用在中华人民共和国境内依法设立的证券公司、期货经纪公司、基金管理公司。
答案：
错误
点击查看答案解析
判断题
证券公司在境外开展业务，应该首先遵循驻在国家反洗钱法律，协助所在国反洗钱机构工作。
答案：
正确
点击查看答案解析
判断题
1988年12月20日，我国签署了《联合国禁止非法贩运**品和精神药物公约》，是最早的签署国。
答案：
错误
点击查看答案解析
判断题
处置阶段也叫放置阶段，是洗钱的中间环节。
答案：
错误
点击查看答案解析
判断题
销售金融产品的金融机构已经采取的客户身份识别措施符合反洗钱法律法规的要求，且能够有效获得并保存客户身份资料信息时，金融机构可信赖销售金融产品的金融机构所提供的客户身份识别结果，不再重复进行已完成的客户身份识别程序，不需承担未履行客户身份识别义务的责任。
答案：
错误
点击查看答案解析
