反洗钱考试问答题每日一练(2019.04.08)

问答题
对有《反洗钱法》第三十二第前两款规定情形的金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，反洗钱行政主管部门可以采取什么措施？
答案：反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构给予纪律处分，或者建议依法取消其任职资格、禁止其从事有关金...
问答题
反洗钱法律制度由哪几方面构成？
答案：
我国的反洗钱法律制度由刑事法律制度和行政法律制度两个方面构成。
问答题
我国法律对洗钱犯罪是怎样规定的？
答案：我国《刑法》第一百九十一条规定：明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理...
问答题
汽车金融公司的主要资金来源是什么？
答案：
一是接受境内股东单位3个月以上期限的存款；二是向金融机构借款。
问答题
反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告要素不全或存在错误，应如何处理？
答案：
可以向提交报告的金融机构发出补正通知，金融机构应在接到补正通知的5个工作日内补正。