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反洗钱考试反洗钱基础知识判断题每日一练(2019.04.04)
判断题
1989年11月，国际**组织在法国里昂召开第58届全体大会通过了《关于洗钱和相关事项的决议》。
答案：
正确
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判断题
金融行动特别工作组第九项特别建议是专门针对恐怖分子跨国运输现金问题制定的。
答案：
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判断题
《联合国禁止非法贩运**品和精神药物公约》是国际社会第一个反洗钱国际法规范。
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判断题
客户长期不进行或者少量进行期货交易，其资金账户却发生大量的资金收付可做为大额交易报告。
答案：
错误
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判断题
地下钱庄的非法金融业务只有清洗黑钱。
答案：
错误
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