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反洗钱考试反洗钱大额和可疑交易识别填空题每日一练(2019.03.21)
- 填空题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第9条规定，单笔或者当日累计达到规定金额的，应向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。其中，累计交易金额以单一客户为单位，按资金收入或者付出的情况，单边累计计算，对其正确的理解是（）
答案：应将某一客户在同一金融机构的不同营业网点开立的所有账户发生的交易累计计算 - 填空题
交易的发生额都在200万元以上，（）属于大额交易报告的范围.
答案：法人、其他组织和个体工商户银行账户之间转帐交易
- 填空题
金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，（）可对该金融机构做出行政处罚？
答案：只能由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构 - 填空题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，金融机构应当通过（）向反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告。
答案：金融机构总部或者由总部指定的一个机构