A、各类证券账户 B、开放式基金账户 C、衍生产品账户 D、模拟交易账户
A、《爱国者法案》主旨是全面反对和打击恐怖主义，共10个部分 B、其主要内容是给金融机构赋予了额外的客户识别、业务禁止、情报收集和报告等义务 C、法案对反洗钱的管辖扩展到国外，法院应当对任何起诉所针对的外国人有司法管辖权 D、严格的反洗钱程序扩展到券商、投资公司在内各种金融机构
A、一般存款帐户可以办理现金缴存，但不得办理现金支取。 B、存款人日常经营活动的资金收付及其工资、奖金和现金的支取，应通过专用存款帐户办理 C、单位银行卡帐户的资金必须由其基本存款帐户转帐存入，该帐户不得办理现金收付业务 D、收入汇缴帐户除向其基本存款帐户或预算外资金帐政专用存款户划缴款项外，只收不付，不得支取现金。
A、恪守信用，履约付款 B、谁的钱进谁的帐，由谁支配 C、存款有息 D、银行不垫款
A、金融机构未按规定报告大额或可疑外汇资金交易的，由外汇局责令改正，给予警告，应该处以1000元以上5000元以下罚款 B、金融机构未按规定审查开户资料为个人开立外汇帐户的，由外汇局责令改正，给予警告，可以处以1000元以上5000元以下罚款 C、金融机构违反本办法，情节严重造成重大损失的，人民银行可以暂停或停止其部分或全部结售汇业务 D、金融机构工作人员违反有关规定，协助进行洗钱的，应当给予纪律处分，构成犯罪的，移交司法机关依法追究刑事责任
