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题目列表

反洗钱考试反洗钱基础知识单项选择题每日一练(2019.03.02)

  • 单项选择题

    中国反洗钱监测分析中心在下列哪个机构领导下开展工作?()

    A、中国人民银行
    B、公安部
    C、银监会
    D、安全部

  • 单项选择题

    根据我国现行法律,单位犯洗钱罪的,除对单位判处罚金外,还要对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处()。

    A、五年以下有期徒刑或者拘役
    B、十年以下有期徒刑
    C、三年以上十年以下有期徒刑
    D、七年以下有期徒刑

  • 单项选择题

    开户银行根据实际需要,原则上以开户单位()的日常零星开支所需核实库存现金限额。

    A、1—3天
    B、3—5天
    C、5—8天

  • 单项选择题

    打击洗钱活动的关键是()阶段。

    A.开户
    B.处置
    C.离析
    D.归并

  • 单项选择题

    拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的,情节严重的,依据《中华人民共和国反洗钱法》处()罚款。

    A、二十万元以上五十万元以下
    B、二十万元以下
    C、一百万元以上
    D一万元一下

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