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反洗钱考试判断题每日一练(2019.02.25)
判断题
《联合国禁止非法贩运**品和精神药物公约》是国际社会第一个反洗钱国际法规范。
答案：
正确
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判断题
金融机构建立反洗钱内控制度对洗钱风险进行预防和控制，与中国人民银行外部监管索要达到的目标存在差异。
答案：
错误
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判断题
金融机构应当按照中国反洗钱监测分析中心的规定，报送反洗钱统计报表、信息资料以及稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容。
答案：
错误
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判断题
《中华人民共和国反洗钱法》规定中国人民银行有权进行反洗钱调查，并可采取的措施有询问、查阅、复制、封存、临时冻结。
答案：
正确
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判断题
客户与银行的业务关系存续期间，各支行应当采取持续的客户身份识别措施，关注客户及其日常经营活动，根据客户的交易活动情况，坚持对客户洗钱风险等级结果进行适时调整。
答案：
正确
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