A、未按照规定建立反洗钱法内控制度 B、未按照规定履行客户身份识别义务的 C、未按照规定保存客户身份资料和交易记录的 D、未按照规定报告大额交易和可疑交易的
A.国家外汇管理局 B.国务院 C.中国人民银行 D.全国人民代表大会
A、1000元以上5000元以下 B、5000元以上10000元以下 C、30000元 D、1000元以下
A、客户身份识别 B、报告大额交易和可疑交易 C、保存客户身份资料和交易信息 D、客户身份登记
A.国际化B.特定化C.多样化D.复杂化E.商业化
