银行考试
反洗钱考试反洗钱法单项选择题每日一练(2019.01.22)
来源:考试资料网
单项选择题
关于洗钱的方式,表述不正确的是()
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单项选择题
《中华人民共和国反洗钱法》经第十届全国人大常委会第二十四次会议上通过,自()起正式实施。
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单项选择题
为了预防洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及相关犯罪,()第十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过《中华人民共和国反洗钱法》。
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单项选择题
客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存()年。
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单项选择题
《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构拒绝、阻碍反洗钱检查、调查或拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料,致使洗钱后果发生的,除对金融机构罚款外,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处()罚款。
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