A．《金融机构反洗钱规定》 B．《金融机构反洗钱大额和可疑交易报告管理办法》 C．《反洗钱非现场监管办法（试行）》 D．《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
A、填报单位的上级机构或填报单位自行制定的内控制度等相关文件 B、本级及所辖分支机构反洗钱岗位或专兼职人员配备情况 C、单位本级及所辖分支机构举办的内部人员培训情况和对外的宣传活动 D、机构内部审计或稽核部门开展的反洗钱审计活动
A．5日 B．10日 C．1日 D．2日
A．《反洗钱非现场监管约见谈话记录》 B．《反洗钱非现场监管走访通知书》 C．《反洗钱非现场监管意见书》 D．《反洗钱非现场监管信息补充报送通知书》
A．公安机关 B．工商管理部门 C．保险经纪公司 D．代理行
