A.属于银行内部保密信息 B.直接关系到客户风险等级 C.需要对客户严格保密 D.避免被犯罪分子知悉后有意规避有关的风险控制措施
A.原则上银行不为禁止类客户办理业务或开立帐户 B.银行无法判断客户是否属于禁止类的,可与其建立业务关系或办理业务 C.经进一步分析调查可排除禁止类客户嫌疑的,银行可与其建立业务关系或办理业务 D.对于银行老客户,在被确认为禁止类客户后,仍可在一段时间内为其办理金融业务
A.管理制度和工作制度 B.分类参数体系 C.评估计量体系 D.系统控制体系
A.对客户洗钱风险分类进行静态、不变的管理 B.对客户洗钱风险分类进行动态、持续的管理 C.不管影响因素如何变化也不必调整等级分类 D.根据影响因素的变化随时调整等级分类
A.全面、真实、动态地掌握本机构客户洗钱风险程度 B.对所有客户采取不变的识别程序 C.提前预防和及时发现可疑线索,有效控制洗钱风险 D.为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据