A.风险为本B.规则为本C.风险可控D.风险防范
A.数据信息 B.业务信息 C.交易信息 D.身份信息
A.《中华人民共和国反洗钱法》 B.《金融机构反洗钱规定》 C.《人民币银行结算账户管理办法》 D.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
A.会计部 B.办公室 C.反洗钱领导小组副组长 D.反洗钱工作办公室
A.反洗钱内部控制应渗透到所有产品服务和业务的各个操作环节 B.反洗钱内部控制主要涉及反洗钱牵头部门 C.从制度内容看，反洗钱内控制度包括核心管理制度 D.从制度内容看，反洗钱内控制度包括工作责任制，考核评估和内部审计制度
