A.继续为客户办理业务 B.上报大额交易报告 C.上报可疑交易报告 D.冻结客户账户
A.受托人 B.委托人 C.受权人 D.总行行长
A.合规检查是合规管理部门的重要职责之一 B.合规检查已经不是发现违规行为的重要手段了 C.合规检查是揭示合规隐患的重要手段 D.合规检查依据的是内外部规章制度与规定
A.整改督办部门 B.整改责任部门 C.整改督办单位 D.整改责任单位
A.内部监督 B.外部监督 C.条线监督 D.内控评价
