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保险高管考试(产险类)反洗钱与保险公司反洗钱工作管理办法单项选择题每日一练(2018.12.03)

  • 单项选择题

    金融机构反洗钱工作的监督管理机构是:()。

    A.国家外汇管理局
    B.中国银行业协会
    C.中国人民银行
    D.财政部
  • 单项选择题

    我国()最先明确了洗钱属于犯罪。

    A.修订后的新宪法
    B.修订后的新刑法
    C.修订后的新中国人民银行法
    D.金融机构反洗钱规定
  • 单项选择题

    下列属于可疑支付交易的是()。

    A.单位之间金额100万元以上的单笔转账支付
    B.金额20万元以上的单笔现金收付
    C.个人银行结算账户短期累计100万元以上现金收付
    D.个人银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转

  • 单项选择题

    对于个人及来华人员超过等值()以上的大额外币现钞存取,应当向开户银行提供身份证或护照,开户银行应逐笔登记备案。

    A.1万元人民币
    B.1万美元
    C.3万元人民币
    D.3万美元

  • 单项选择题

    一般存款账户不得办理()。

    A.现金缴存
    B.现金支取
    C.资金收入转账
    D.资金付出转

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