保险高管考试(产险类)反洗钱与保险公司反洗钱工作管理办法单项选择题每日一练(2018.11.18)

单项选择题
客户先前提交的身份证件或身份证明文件已经过有效期限的，客户没有在合理的期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应该（）。
A.继续为客户办理业务
B.采取临时冻结账户
C.中止为客户办理业务
D.不予理睬
单项选择题
金融机构反洗钱工作的监督管理机构是：（）。
A.国家外汇管理局
B.中国银行业协会
C.中国人民银行
D.财政部
单项选择题
保险公司、保险资产管理公司应每（）开展发洗钱内部审计、反洗钱内部审计可以是专项审计或者与其他审计项目同时进行。
A.一年
B.两年
C.三年
D.五年
单项选择题
我国（）最先明确了洗钱属于犯罪。
A.修订后的新宪法
B.修订后的新刑法
C.修订后的新中国人民银行法
D.金融机构反洗钱规定