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题目列表

反洗钱考试反洗钱法单项选择题每日一练(2018.11.09)

  • 单项选择题

    《反洗钱法》规定,反洗钱行政主管部门履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易记录,只能用于反洗钱()。

    A、行政诉讼
    B、刑事侦查
    C、行政调查
    D、刑事诉讼

  • 单项选择题

    行政处分指国家行政机关对国家公务员和国家行政机关任命的其他人员违反行政纪律的行为给予的()。

    A.撤职处分
    B.刑事处分
    C.行政制裁措施
    D.开除处分

  • 单项选择题

    《中华人民共和国反洗钱法》是我国第一部关于反洗钱的专门性什么法律。()

    A、行政
    B、刑事
    C、民事
    D、经济

  • 单项选择题

    《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的,致使洗钱后果发生的,对金融机构处()罚款。

    A、20万元以上50万元以下
    B、50万元以上200万元以下
    C、50万元以上500万元以下
    D、50万元以上800万元以下

  • 单项选择题

    《反洗钱法》规定,反洗钱资金监测职责由()负责。

    A.中国人民银行
    B.中国银行业监督管理委员会
    C.公安部
    D.财政部

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