反洗钱考试金融系统反洗钱知识单项选择题每日一练(2018.11.06)

单项选择题
对于与身份不明的客户进行交易且致使洗钱后果发生的金融机构，中国人民银行可以（）
A.处五十万元以上五百万元以下罚款
B.处五十万元以上二百万元以下罚款
C.对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上十万元以下罚款
D.对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处十万元以上五十万元以下罚款
单项选择题
《中华人民共和国反洗钱法》中所称的反洗钱是指（）。
A.为打击毒品犯罪采取的措施
B.采取有效措施遏制贪污腐败现象的行为
C.为打击非法金融活动采取的措施
D.采取法律规定的措施，以预防通过各种方式掩饰犯罪所得及其收益的行为
单项选择题
反洗钱调查不具有下列哪个性质？（）
A.强制性
B.准司法性
C.涉密性
D.司法性
单项选择题
对于故意提供虚假材料的金融机构，中国人民银行可以（）
A.处二十万元以上五十万元以下罚款
B.责令限期改正
C.对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上十万元以下罚款
D.对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上二十万元以下罚款
单项选择题
下列哪个法律或规章，将金融机构可疑交易报告制度与反洗钱调查制度进行了衔接？（）
A.《反洗钱法》
B.《金融机构反洗钱规定》（2006）
C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》