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反洗钱考试判断题每日一练(2018.11.28)
判断题
在与客户的业务关系存续期间，金融机构应当采持续的客户身份识别措施。当对客户及其交易的资金风险认知程度发生变化时，金融机构应重新识别客户身份，及时调整其风险等级分类，以确认其身份和交易是否可疑。
答案：
正确
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判断题
反洗钱内部控制可脱离金融机构的基本框架单独发挥作用。
答案：
错误
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判断题
金融机构对于所提交的可疑交易报告涉及的交易，不必进行分析识别。
答案：
错误
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判断题
金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息移交国务院有关指定的机构。
答案：
正确
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判断题
银行发现客户或其交易对手属于联合国安理会第1267号决议、第1333号决议名单的，银行应按规定报送可疑交易报告。
答案：
正确
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