A.第七项建议B.第八项建议C.第九项建议D.第十七项建议
A、北京和上海 B、上海和天津 C、上海和广州 D、上海和深圳
A.既然系统未生成该客户可疑交易报告，说明客户交易不可疑，不用在系统中做处理 B.在系统中选择“密折上报”功能进行填报 C.在系统中选择“大额一次性交易”功能进行填报
A、反洗钱内控制度 B、客户身份识别制度 C、客户身份资料和交易记录保存制度 D、大额和可疑交易报告制度
A、可疑交易活动 B、可疑交易主体 C、金融机构的内控制度 D、金融机构遵守反洗钱规定的情况
