A．金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易予以保密，不得违反规定向客户和其他人员提供 B．金融机构及其工作人员可将配合中国人民银行调查可疑交易活动的情况通报客户 C．金融机构违反《反洗钱法》的保密规定，泄露有关信息，致使洗钱后果发生，处五十万元以上伍佰万元以下罚款 D．金融机构违反《反洗钱法》的保密规定，泄露有关信息，致使洗钱后果发生的，直接责任的董事、高级管理人员和其他直接责任人员可被处以五万元以上五十万元以下罚款
A．违反保密规定，泄露有关信息的 B．故意提供虚假材料的 C．拒绝、阻碍反洗钱检查的 D．未指定专人联络现场检查事项的
A、账户信息，包括被调查对象在金融机构开立、变更或注销账户时，提供的信息和资料。 B、交易记录，包括被调查对象在金融机构中在资金交易过程中留下的记录信息和相关凭证。 C、其他与被调查对象和可疑交易活动有关的纸质资料。 D、其他与被调查对象和可疑交易活动有关的电子或音像资料。
A、提供必要的场所、设备，按照调查通知的要求准备好调查需要的档案资料、电子数据。 B、通知调查涉及机构、部门、人员届时到位，以便现场调查的顺利进行。 C、审核调查人数是否符合规定，审核执法证件的合法性，并审核调查通知书。 D、配合开展现场调查，包括安排相关人员接受询问，协助查阅或复制有关文件和资料，以及协助凤城有关资料。
A、反洗钱现场检查是反洗钱行政主管部门通过进驻被检查单位办公场所，运用一系列检查手段，监督被查单位执行国家反洗钱法律制度、预防洗钱的一种常用监管方式。 B、中国人民银行或其分支机构有权对金融机构进行反洗钱现场检查 C、中国人民银行总行授权省级以上分支机构对其辖区内的金融机构总部开展反洗钱日常监管工作，包括履行反洗钱现场检查职责 D、中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱行政处罚
