A.1997 B.1992 C.2013 D.1990
A.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准 B.法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇敖，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款 C.长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付 D.自然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑，或者一次性大额存取现金且情形可疑
A.了解客户 B.大额现金交易报告 C.可疑交易的分析 D.与司法机关全面合作
A.保险业务 B.理赔业务 C.再保险业务 D.财险业务
A.资金来源 B.经营活动 C.资金用途 D.经济状况
