A.建立客户身份识别制度 B.客户身份资料交易记录保存制度 C.持续的员工培训制度 D.大额交易和可疑交易报告制度
A.年度结束后10个工作日报告 B.金融机构应及时将更新情况报告人民银行或其当地分支机构，而不必等到上报年度报表时再报告。 C.年度结束后5个工作日报告。 D.金融机构应于变化后的10个工作日内将更新情况报告中国人民银行或当地其分支机构
A.属于金融机构内部保密信息 B.直接关系到客户洗钱风险分类 C.不需要对客户保密 D.避免犯罪分子知悉后有意规避有关的风险控制措施
A.开户行B.发卡行C.收单行D.清算行
A.银行总部指定的一个机构 B.银行总部或者由总部指定的一个机构 C.银行各省级分支机构 D.银行的任一分支机构
