A.调查B.监控C.监督D.检查
A.恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或者其他财产 B.以资金或者其他财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪 C.为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪占有、使用以及募集资金或者其他形式财产 D.为恐怖组织、恐怖分子占有、使用以及募集资金或者其他形式财产
A、收款人的性别 B、收款人的姓名 C、收款人账号 D、收款人住所
A、客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的。 B、对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的。 C、客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的。 D、采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的。 E、履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为。
A、安全 B、健全 C、有效 D、有益
