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反洗钱考试填空题每日一练(2018.10.17)
填空题
《物权法》规定：严格限制以（）方式设立建设用地使用权。
答案：
划拨
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填空题
实际控制人，是指虽不是公司的（），但通过（），能够实际支配公司行为的人。
答案：
股东；投资关系、协议或者其他安排
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填空题
进行现场检查，应当经银行业监督管理机构负责人批准。现场检查时，检查人员不得少于（）人，并应当出示合法证件和（）；否则银行业金融机构有权拒绝检查。
答案：
二；检查通知书
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填空题
各商业银行要严格按照《商业银行信息披露暂行办法》的规定，在会计报表附注中披露关联方交易金额在（）以上或占商业银行净资产总额1%以上的关联方交易。
答案：
3000万元
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填空题
反洗钱工作机构和岗位设立情况、反洗钱信息在年度内发生变化的，要求金融机构于变化后的（）个工作日内将更新情况报告中国人民银行。
答案：
10
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