反洗钱考试反洗钱终结性考试单项选择题每日一练(2018.10.04)

单项选择题
银行应当将可疑交易报其总部，由银行总部或者由总部指定的一个机构，在可疑交易发生后的（）个工作日内以电子方武报送中国反洗钱监测分析中心。没有总部或耆无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易的，其报告方式由中国人民银行另行确定。
A.3
B.5
C.7
D.10
单项选择题
我国《反洗钱法》规定的洗钱上游犯罪包括（）大类。
A.5
B.6
C.7
D.8
单项选择题
金融机构如果决定为境外货币兑换机构提供服务或与其开展业务合作，原则上应将其列入（）客户，并采取有针对性的强化风险控制措施。
A.高风险
B.中风险
C.低风险
D.无风险
单项选择题
将犯罪所得存入金融机构或者购买可流通票据是洗钱的（）
A.放置阶段
B.离析阶段
C.融合阶段
D.汇总阶段