A.核对委托人的有效身份证件或者其他身份证明文件。 B.登记委托人、受益人的身份基本信息 C.留存受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件。 D.了解信托财产来源。
A.我国反洗钱法律规定的可疑交易均有明确的异常特征描述 B.金融机构报告可疑交易时主要依靠计算机系统监测，较少需要主观判断 C.我国反洗钱规章所规定的可疑交易报告标准均需金融机构进行主观判断 D.我国反洗钱规章所规定的可疑交易报告标准中有部分完全依赖于金融机构的主观判断分析
A.埃格蒙特集团 B.世界银行 C.金融行动特别工作组 D.国际货币基金组织
A、高于 B、略高于 C、低于 D、略低于
A.金融机构的反洗钱内部控制制度所涵盖的内容可以比现行的反洗钱法律法规及行政规章的要求更加严格。 B.金融机构的反洗钱内部控制制度所涵盖的内容，必须全面反映反洗钱法律法规、行政规章和各级中国人民银行反洗钱监管的要求。 C.金融机构反洗钱内部控制制度的建设，集中体现了金融机构对反洗钱工作的认识和执行水准。 D.金融机构反洗钱内部控制制度的建设是人民银行评价该金融机构反洗钱工作的一项重要依据。
