A．自助业务或电子银行业务 B．现金业务 C．代理业务或无记名业务 D．汇兑业务
A．客户洗钱风险分类是客户身份识别的唯一做法 B．客户洗钱风险分类是我国法律法规的明确要求 C．客户洗钱风险分类有助于用户在成本投入不变的情况下提高风险控制效果 D．客户洗钱风险分类是额外要求
A．全面、真实、动态地掌握本机构客户洗钱风险程度 B．对所有客户采取不变的识别程序 C．提前预防和及时发现可疑线索，有效控制洗钱风险 D．为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据
A．对客户洗钱风险分类进行静态、不变的管理 B．对客户洗钱风险分类进行动态、持续的管理 C．不管影响因素如何变化也不必调整等级分类 D．根据影响因素的变化随时调整等级分类
A．与可疑类客户建立业务关系时，应当采取标准型尽职调查措施识别客户身份，并按照本机构特定的业务处理程序进行办理 B．在可疑类客户的业务关系存续期间，应当全面了解客户的信息，加强监控其日常各项交易情况和操作行为 C．对于可疑类客户，以后应当对其身份信息以及资金交易状况进行审核，审核频率应高于关注类客户，并根据结果调整客户洗钱风险等级 D．可疑类客户及其金融交易活动如在风险等级评定周期内再出现可疑交易，应持续进行报告
