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反洗钱考试反洗钱客户身份识别判断题每日一练(2018.09.10)
判断题
单位客户的票据背书、资金去向、资金规模与单位的经营范围、背景、规模的关系是否匹配是判断客户身份是否异常的一个重要关注点。
答案：
正确
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判断题
个人客户在办理销户手续时没有必要提交销户申请书。
答案：
错误
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判断题
客户身份识别也称“了解你的客户”。
答案：
正确
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判断题
客户身份识别中的非面对面识别要求是指：金融机构利用电话、网络、自动银行营业网点经办人员机以及其他方式为客户提供非柜台方式的服务时，应实行严格的身份认证措施，采取相应的技术保障手段，强化内部管理程序，识别客户身份。
答案：
正确
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判断题
银行客户洗钱风险分类的指标中的行业因素包括贵金属、稀有矿石或珠宝行业；与武器有关的行业；房地产行业；现金业务等
答案：
错误
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