A．全面、真实、动态地掌握本机构客户洗钱风险程度 B．对所有客户采取不变的识别程序 C．提前预防和及时发现可疑线索，有效控制洗钱风险 D．为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据
A．地域、行业 B．身份、国籍 C．交易目的 D．交易特征
A．国家或地区因素 B．行业因素 C．义务因素 D．客户因素
A．全面性 B．定性与定量相结合 C．持续性 D．保密性
A．管理制度和工作制度 B．分类参数体系 C．评估计量体系 D．系统控制体系
