A．国家或地区因素 B．行业因素 C．义务因素 D．客户因素
A．对客户洗钱风险分类进行静态、不变的管理 B．对客户洗钱风险分类进行动态、持续的管理 C．不管影响因素如何变化也不必调整等级分类 D．根据影响因素的变化随时调整等级分类
A．地域、行业 B．身份、国籍 C．交易目的 D．交易特征
A．全面、真实、动态地掌握本机构客户洗钱风险程度 B．对所有客户采取不变的识别程序 C．提前预防和及时发现可疑线索，有效控制洗钱风险 D．为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据
A．属于银行内部保密信息 B．直接关系到客户风险等级 C．需要对客户严格保密 D．避免被犯罪分子知悉后有意规避有关的风险控制措施
