A.证券经营机构指令银行划出与证券交易、清算无关的资金。与其实际经营情况不符 B.证券经营机构通过银行频繁大量拆借外汇资金 C.保险机构通过银行频繁大量对同一家投保人发生赔付或者办理退保 D.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种闻的转换
A.禁止向恐怖主义提供资助的国际公约 B.禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约 C.打击跨国有组织犯罪公约 D.反腐败公约
A.最高人民法院 B.公安部 C.中国人民银行 D.保监会
A.1989年 B.1990年 C.1992年 D.1999年
A.包括金融机构内部各部门、各分支机构之间相互联系和传递各种信息 B.包括金融机构与外界之间相互联系和传递各种政策或信息 C.不利于管理层作出正确决策 D.使所有员工了解自己在内部控制体系中的职责和作用
