A.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准。 B.多个境内居民接受一个离岸账户汇款，其资金的划转和结汇均由一个或者少数人操作。 C.没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付。 D.长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付。
A.《外汇业务审批表》 B.《提取外币现钞备案表》 C.《外汇申报单》 D.《涉外收入申报单（对私）》
A.13B.17C.18D.20
A.《外汇申报单》 B.《提取外币现钞备案表》 C.《外汇业务审批表》 D.《涉外收入申报单（对私）》
A、负责人民币和外币反洗钱的资金监测 B、监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况 C、在职责范围内调查可疑交易活动 D、要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
