A、反洗钱内控制度必须结合业务 B、反洗钱内控制度必须保持稳定性，与金融机构的经营规模、业务范围和风险特点无关 C、反洗钱内控制度必须能够识别和发现可疑交易 D、反洗钱内控制度必须适合金融机构特点及实现动态管理
A．员工的专业能力 B．员工的职业操守 C．员工的诚信程度 D．领导层对内控重要的认识和态度 E．领导层对管理内控制度采取的措施
A．全面性原则 B．审慎性原则 C．有效性原则 D．相对独立性原则
A.按照保存介质不同，保存方式可分为纸质保存介质、电子保存介质、磁带保存介质以及不可更改的介质。 B.纸质档案保存环境应保持一定的温度、湿度，做到防霉、防蛀、防火。 C.档案销毁时，可由一人负责现场监销。 D.借阅档案要按规定办理登记手续。
A、外部监管的要求 B、金融机构依法经营的内在需要 C、保障金融业安全的基础 D、金融机构参与国际竞争的前提条件
