A.毒品犯罪 B.恐怖活动犯罪 C.敲诈勒索罪 D.贪污贿赂犯罪
A.成员单位负责人 B.成员单位主管反洗钱工作的领导 C.成员单位负责反洗钱工作的司局领导 D.成员单位负责反洗钱监管工作的处级领导
A、人民币单笔1万元以上或者外币等值1千美元以上 B、人民币单笔5万元以上或者外币等值5千美元以上 C、人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上 D、人民币单笔10万元以上或者外币等值5万美元以上
A.划分客户的风险等级。 B.适时调整客户风险等级。 C.定期审核本金融机构保存的客户基本信息 D.对客户或者账户，至少每年进行一次审核。
A、《金融机构反洗钱规定》； B、《境内外汇账户管理规定》； C、《商业银行法》； D、《金融违法行为处罚办法》。
