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题目列表

反洗钱考试反洗钱考试综合练习单项选择题每日一练(2018.02.22)

  • 单项选择题

    个人存款账户实名制规定的金融机构是指在()依法设立和经营个人存款业务的机构。

    A.国内
    B.境内
    C.境外
    D.中国

  • 单项选择题

    客户结算账户与该客户的证券第三方存管账户之间发生的大额转账交易由()报告。

    A.银行
    B.证券公司
    C.银行和证券公司
    D.证券公司和客户

  • 单项选择题

    对于从事洗钱风险较高岗位的金融从业人员应适当提高反洗钱培训的强度和()。

    A.力度
    B.质量
    C.频率
    D.水平

  • 单项选择题

    《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》首次确立了()。

    A.合作原则
    B.持续原则
    C.不得以保守银行秘密为由拒绝司法协助义务的原则
    D.保密原则

  • 单项选择题

    金融机构如果有合理理由排除疑点,或者没有合理理由怀疑该交易或客户涉及违法犯罪活动。则不能将所发现的交易作为()报告。

    A.大额交易
    B.可疑交易
    C.异常交易
    D.正常交易

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