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题目列表

反洗钱考试反洗钱基础知识单项选择题每日一练(2018.02.01)

  • 单项选择题

    建议将洗钱活动列为刑事犯罪的国际法律是()

    A.《维也纳公约》
    B.《巴勒莫公约》
    C.《关于洗钱问题的四十项建议》
    D.《联合国反腐败公约》

  • 单项选择题

    中国人民银行或者其分支机构实施反洗钱现场检查时,检查人员应当出示()和检查通知书。

    A、工作证
    B、执法证
    C、身份证
    D、以上都可以

  • 单项选择题

    2001年10月,金融行动特别工作组在华盛顿召开特别会议通过的打击恐怖融资特别建议有()

    A.9项
    B.10项
    C.7项
    D.8项

  • 单项选择题

    “金融机构应特别注意随着新科技或发展中的科技应运而生的洗钱手段…”是《关于洗钱问题四十项建议》的()

    A.第七项建议
    B.第八项建议
    C.第九项建议
    D.第十七项建议

  • 单项选择题

    个人及来华人员外汇或者外币现钞存取自由,对于超过等值()美元以上的大额外币现钞存取,应当向开户银行提供身份证或者护照,开户银行应当逐笔登记备案。

    A、1万
    B、2万
    C、3万
    D、4万

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