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题目列表

反洗钱考试反洗钱考试综合练习单项选择题每日一练(2018.02.10)

  • 单项选择题

    异地借款的存款人,在异地开立一般存款账户的,应出具基本存款账户开户许可证和在异地的()。

    A.银行承兑协议
    B.贴现合同
    C.借款合同
    D.票据协议

  • 单项选择题

    金融机构应了解客户及其()和交易性质,了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。

    A.交易金额
    B.交易目的
    C.交易用途
    D.交易实质

  • 单项选择题

    各单位应由专人负责反洗钱和反恐融资名单维护及反洗钱和反恐融资客户的()、分析、报告等工作。

    A.监控
    B.监管
    C.审查
    D.督查
  • 单项选择题

    中国人民银行执法人员在调查或进行检查时,不得少于(),并应当出示由中国人民银行办法的执法证件。

    A.1人
    B.2人
    C.3人
    D.5人

  • 单项选择题

    银行出现重大洗钱风险、涉及国际重要媒体有关洗钱事件的报道时,舆情监测部门应当及时向董事会(或下设专业委员会)、()及其分支机构报告。

    A.反洗钱管理部门
    B.反洗钱监测中心
    C.人民银行
    D.分行反洗钱中心

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