A.程序要求 B.内控要求 C.制度要求 D.文件要求
A.反洗钱定期抽查机制 B.反洗钱上岗考试机制 C.反洗钱知识竞赛 D.反洗钱培训长效机制
A.对公账户 B.个人账户 C.匿名账户 D.实名账户
A.上门核实 B.电话回访 C.邮寄方式核实 D.向公安等证件签发部门核实客户身份
A.非自然人 B.对公 C.对私 D.个人
