A.询问笔录交被询问人核对。 B.被询问人发现询问笔录有遗漏或差错的，可以要求补充或者更正。 C.被询问人确认笔录无误后，应当签名或盖章。 D.询问时根据实际情况需要可以不做询问笔录。
A、预防洗钱活动 B、维护金融秩序 C、遏制洗钱犯罪及相关犯罪 D、三者都是
A.瑞士 B.开曼 C.文莱 D.巴拿马
A.对金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处一万元以上五万元以下罚款 B.对金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处一万元以上十万元以下罚款 C.建议有关金融监督管理机构责令金融机构停业整顿或者吊销其经营许可证 D.对金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款
A.中国人民银行 B.地方政府 C.纪检部门 D.银行业监督管理机构负责人
