A.证券经营机构指令银行划出与证券交易、清算无关的资金。与其实际经营情况不符 B.长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金漉入，且短期内出现大量资金收付 C.客户频繁办理基金份额的转托管且无合理理由 D.客户要求进行本外币间的掉期业务，而其资金的来源和用途可疑
A.汇款人国籍B.资金汇出地名称C.收款人住所D.其他信息
A.2003年 B.2007年 C.2012年 D.2013年
A.汇款人工作单位 B.汇款人住所 C.汇款行地址 D.汇款人身份证明文件
A.客户身份识别 B.交易记录保存 C.大额交易 D.可疑交易
