A．原则上银行不为禁止类客户办理业务或开立帐户 B．银行无法判断客户是否属于禁止类的，可与其建立业务关系或办理业务 C．经进一步分析调查可排除禁止类客户嫌疑的，银行可与其建立业务关系或办理业务 D．对于银行老客户，在被确认为禁止类客户后，仍可在一段时间内为其办理金融业务
A．与可疑类客户建立业务关系时，应当采取标准型尽职调查措施识别客户身份，并按照本机构特定的业务处理程序进行办理 B．在可疑类客户的业务关系存续期间，应当全面了解客户的信息，加强监控其日常各项交易情况和操作行为 C．对于可疑类客户，以后应当对其身份信息以及资金交易状况进行审核，审核频率应高于关注类客户，并根据结果调整客户洗钱风险等级 D．可疑类客户及其金融交易活动如在风险等级评定周期内再出现可疑交易，应持续进行报告
A．全面、真实、动态地掌握本机构客户洗钱风险程度 B．对所有客户采取不变的识别程序 C．提前预防和及时发现可疑线索，有效控制洗钱风险 D．为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据
A．管理制度和工作制度 B．分类参数体系 C．评估计量体系 D．系统控制体系
A．地域、行业 B．身份、国籍 C．交易目的 D．交易特征
