A、反洗钱现场检查是反洗钱行政主管部门通过进驻被检查单位办公场所，运用一系列检查手段，监督被查单位执行国家反洗钱法律制度、预防洗钱的一种常用监管方式。 B、中国人民银行或其分支机构有权对金融机构进行反洗钱现场检查 C、中国人民银行总行授权省级以上分支机构对其辖区内的金融机构总部开展反洗钱日常监管工作，包括履行反洗钱现场检查职责 D、中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱行政处罚
A．准备 B．进驻现场 C．实施 D．处理
A．查阅资料 B．询问 C．现场测试 D．数据筛选
A．配合调查义务 B．如实提供信息义务 C．保密义务 D．拒绝调查义务
A．金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易予以保密，不得违反规定向客户和其他人员提供 B．金融机构及其工作人员可将配合中国人民银行调查可疑交易活动的情况通报客户 C．金融机构违反《反洗钱法》的保密规定，泄露有关信息，致使洗钱后果发生，处五十万元以上伍佰万元以下罚款 D．金融机构违反《反洗钱法》的保密规定，泄露有关信息，致使洗钱后果发生的，直接责任的董事、高级管理人员和其他直接责任人员可被处以五万元以上五十万元以下罚款
