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反洗钱考试金融系统反洗钱知识单项选择题每日一练(2017.10.11)

  • 单项选择题

    中国反洗钱监测中心不具备下列哪项基本功能?()

    A.收集金融信息
    B.分析金融信息
    C.分发金融信息和分析结果
    D.进行反洗钱行政调查

  • 单项选择题

    中国人民银行及其省一级分支机构工作人员实施反洗钱调查前应当成立调查组,调查组成员不得少于()人。

    A.2
    B.3
    C.4
    D.5

  • 单项选择题

    在反洗钱调查的准备阶段,下列哪项是非必经程序?()

    A.登记备案
    B.调查审批
    C.成立调查组
    D.拟定调查方案
  • 单项选择题

    对于故意提供虚假材料且情节严重的金融机构,中国人民银行可以()

    A.处二十万元以上二百万元以下罚款
    B.对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处一万元以上五万元以下罚款
    C.处二十万元以上五百万元以下罚款
    D.对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处五万元以上二十万元以下罚款

  • 单项选择题

    《中华人民共和国反洗钱法》正式施行日期为()。

    A.2006年10月31日起
    B.2006年11月1日起
    C.2007年1月1日起
    D.2007年3月1日起

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