A、当日累计45万元人民币的现钞结汇 B、金融机构在银行间债券市进行的债券交易 C、自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换 D、同一金融机构开立的同一户名下的定期存款续存、活期存款与定期存款的互转
A.3 B.5 C.7 D.10
A、放置阶段 B、离析阶段 C、转移阶段 D、融合阶段
A．当日累计4000美元的现金支取 B．单笔9000美元的现金汇款 C．当日累计300万元人民币单位银行账户之间的转账 D．单笔40万元人民币个人账户与单位账户之间的转账
A.中国人民银行B.中国反洗钱监测中心C.行业监管部门D.公安部
