A．外币汇兑交易后立刻把汇兑资金电汇到敏感国家或地区，或者经由敏感国家或地区汇到其他国家或地区 B．企业往来帐户发生批量汇入和汇出交易而又没有合乎逻辑的业务经营或其他经济目的，尤其是该电汇往返或途经敏感国家或地区 C．客户获取的贷款或所从事的商业金融交易涉及或往返于敏感国家或地区的资金转移活动，但又无合理理由说明与这些国家或地区存在业务往来 D．帐户开设于来自敏感国家或地区的金融机构
A．有规律地进行小额电汇，明显地企图规避达到大额交易和可疑交易报告标准 B．当需要随附有关电汇始发人或电汇代办人的信息时，客户不予配合提供 C．第三方代表客户进行外汇交易，然后又把交易资金电汇到其他国家和地区 D．使用多个个人和企业往来帐户或非盈利组织、慈善机构账户汇集资金，然后立即在短时间内把资金转给少数外国受益人
A．主体为恐怖组织、恐怖分子自身的融资行为 B．主体为他人或其他组织的融资行为 C．资助恐怖主义或恐怖活动的融资行为 D．资助恐怖组织或恐怖分子的融资行为
A．涉及现金交易的多人地址相同 B．交易人员所称职业同交易量或交易类型不符 C．非盈利组织或慈善组织所进行的金融交易活动没有符合逻辑的经济目的 D．在客户身份验证或核实过程中发现无法解释、原因不明的矛盾
A、涉及现金交易的多人地址相同 B、交易人员所称职业同交易量或交易类型不符 C、非赢利性组织或慈善组织所进行的金融交易活动没有符合逻辑的经济目的 D、在客户身份验证或核实过程中，发现无法解释、原因不明的矛盾
