A、检查 B、察看 C、审查 D、核对
A.负责人民币和外币反洗钱的资金监测； B.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况； C.在职责范围内调查可疑交易活动； D.向司法机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动；
A.核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。 B.核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户基本信息。 C.核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户基本信息，留存身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件。 D.以上说法都不对。
A.应当经高级管理层的批准。 B.应当报告中国人民银行。 C.应当报告中国反洗钱监测分析中心。 D.应当经中国人民银行批准。
A.毒品犯罪 B.恐怖活动犯罪 C.敲诈勒索罪 D.贪污贿赂犯罪
